19 Agustus 2017

APU – PPT

Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

PT Bank Ganesha Tbk berkomitmen untuk mematuhi program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mendeteksi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Dalam pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, PT Bank Ganesha Tbk mematuhi peraturan-peraturan sebagai berikut :

  1. Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  2. Undang-undang Republik Indonesia No 9 Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
  3. Peraturan Bank Indonesia No 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
  4. Surat Edaran Bank Indonesia No 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.
  5. Peraturan dan Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Kebijakan PT Bank Ganesha Tbk dalam pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme telah diatur dalam Pedoman Intern, yang mencakup :

  1. Pengawasan Aktif Direksi dan Komisaris.
  2. Penunjukan Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan APU PPT di kantor Pusat, Kantor Cabang/Capem/Kantor Kas.
  3. Kebijakan dan prosedur.
  4. Area Berisiko Tinggi dan Politically Exposed Person.
  5. Pemantauan Rekening dan Transaksi Nasabah.
  6. Pengendalian Internal.
  7. Sistem Informasi Manajemen.
  8. Kebijakan Know Your Employee ( KYE )
  9. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
  10. Kewajiban Pelaporan
Chat With Us
Selamat Datang